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調查:在ESMA眼中離岸公司是灰色地帶?

2019-08-22 10:25:28

今年2月,Finance Makers首席執行官 Konstantin Rabin 發表了一篇特邀文章,該文章詳細介紹了Rabin是如何獲得30倍以上杠桿產品的方法

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  外匯天眼APP訊 : 今年2月,Finance Makers首席執行官 Konstantin Rabin 發表了一篇特邀文章,該文章詳細介紹了Rabin是如何獲得30倍以上杠桿產品的方法。在與經紀商交談時, Rabin只明確表示了他是一名來自歐盟國家的交易者,在與之交談過的十二家經紀商中,十家經紀商樂于讓Rabin成為其在離岸公司的客戶,并為Rabin提供高杠桿產品。

  在本周二,我們也進行了相似的實驗,然而,與Rabin不同,我們并沒有與澳大利亞持牌經紀商交談。我們對十家總部在歐洲,并擁有塞浦路斯或英國牌照的經紀商展開了交談。

  其中五家公司對我們的訪問表示熱烈歡迎,在大約二十秒內,我們已直接收到了來自這五家公司離岸網站或注冊頁面的鏈接,鑒于我們要求高杠桿產品,其中有一家公司向我們發送了一個頁面,該頁面將該公司名下不同離岸公司的杠桿率進行了對比。雖然另一家經紀商在最初表示,我們只能與他們在歐洲的公司進行交易。但不久之后,該經紀商卻表示,在我們同意的前提下,我們可以成為瓦努阿圖子公司的客戶。值得贊揚的是,有三家經紀商斬釘截鐵地拒絕了我們想要加入離岸子公司的請求,這三家經紀商表示,如果我們注冊了其離岸子公司,其會將我們轉移至其在歐洲的公司。

  令人震驚的是,目前沒有監管機構將經紀商轉移客戶至離岸公司的這一行為視為違規行為,而在與我們展開交談的經紀商中,雖然有一些經紀商認為該行為屬于違規行為,但大部分經紀商認為其行為合法。

  雖然ESMA(歐洲證券和市場管理局)曾表示,經紀商不得直接向歐洲客戶宣傳離岸公司,但歐盟境內的公司仍將離岸子公司視為吸引客戶的一種方式。以此來看,ESMA未能成功地為整個歐洲的零售交易行業建立起同步的監管制度,如果其監管制度完善,經紀商們將不再支持客戶注冊在其離岸子公司的名下。

 

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