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前NAB分行經理就欺詐指控認罪

2019-08-22 11:33:13

2019年8月20日,澳洲國民銀行(NAB)前分行經理Mathew Alwan在新南威爾士州地方法院(Local Court of NSW)就一項“意圖通過虛假或誤導性陳述進行欺詐”的罪名認罪;根據《新南威爾士州犯罪法(NSW Crimes Act)》,這構成一項犯罪行為。

  外匯天眼APP訊 : 2019年8月20日,澳洲國民銀行(NAB)前分行經理Mathew Alwan在新南威爾士州地方法院(Local Court of NSW)就一項“意圖通過虛假或誤導性陳述進行欺詐”的罪名認罪;根據《新南威爾士州犯罪法(NSW Crimes Act)》,這構成一項犯罪行為。

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  澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)的一項調查發現,在2013年10月23日至2015年9月19日期間,Alwan先生就24宗房屋貸款申請向NAB作出了不誠實和誤導性的陳述。

  Alwan先生告訴NAB,一名NAB介紹人已將這些貸款申請中的借款人提交給NAB處理,盡管他明知情況并非如此。他聲稱協助申請貸款的這名NAB介紹人是他自己的叔叔,以“Suit Club”的營業名稱運營。

  欺詐行為導致NAB損失了56,995澳元,這筆錢作為傭金支付給了Suit Club。

  Alwan 將于2019年10月1日回到法庭受審。

  本文翻譯為外匯天眼提供,原文出自ASIC官網

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